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被盗后追踪：TP钱包资产与对方ID核查技术手册
开篇要点：当TP钱包资产被盗，目标不是盲目报复，而是以证据链为核心，运用链上可视化、支付系统协作与取证流程，追溯对方身份（ID）或至少找到可供执法机关进一步调查的挂载点。
一、准备与保全（必须）
1) 立即导出钱包交易记录、助记词快照（只做只读保全）与设备系统日志；2) 不再在涉案地址做任何交易，防止资产被进一步混淆；3) 记录被盗时间线、关联dApp、扫描的收款码或链接。
二、证据采集清单
- 链上数据：被盗地址、目标接收地址、交易哈希、时间戳；
- 收款码元数据：二维码中嵌入的商户ID、场景码、回调URL等；
- 网络痕迹：连接IP、用户代理、设备指纹（若有dApp或支付服务端日志）。
三、追踪流程（分级）
1) 链上图谱：使用区块链浏览器与聚类工具绘制资金流向，标注集中兑换点；
2) 交易关联：观察是否进入集中交换所或混合器，若进入CEX，形成对KYC申请的法务路径；
3) 支付网络协同：对接收款码所在的全球支付服务或收单机构，提请冻结并索取商户/终端ID、交易对账单；
4) 数据分析：时间序列比对、IP与设备指纹并联分析，寻找重复使用的身份标识；
5) 提交执法：整理可核验证据包，向公安与跨境反洗钱机构提交调查请求。
四、实时保护与修复
- 立刻撤销dApp授权，迁移剩余资产至冷钱包；
- 启用交易提醒、多重签名与硬件钱包；
- 部署实时监控规则，对可疑入账触发报警并自动冻结（与托管/支付服务协作）。
五、对接渠道与服务
建议同时利用专业链上取证公司（如链圈分析平台）和银行支付通道的合规团队，以法律为前提开展身份溯源。
结语：追踪ID是法、技、合三条线并行的工程；技术能绘出资金轨迹，合规渠道能打开身份信息，执法路径能最终确认对方。保存证据、规范取证与及时联动，是胜诉和资产回收的关键。
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